证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2012-029
安徽华星化工股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通
知于 2012 年 9 月 5 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2012 年 9 月 10 日上午 10:00
时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，
亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢平
先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会
董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让安
徽华星建设投资有限公司股权的议案》。
安徽华星建设投资有限公司成立于 2009 年 6 月，系本公司控股子公司，注册资
本 5,000 万元。经公司第五届董事会第十八次会议审议，同意将安徽华星建设投资
有限公司 51%的股权（折合注册资本金为 2550.00 万元）在安徽省股权交易所有限公
司挂牌对外转让，具体挂牌价格不低于以此次评估机构所确定的价值 8,271.45 万元，
最终转让价格以挂牌期间最高竞价为准。按照《中华人民共和国公司法》及《安徽
华星建设投资有限公司章程》的相关规定，本次股权转让，安徽华星建设投资有限
公司原股东在同等条件下享有优先受让权。内容详见 2012 年 9 月 11 日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2012-030 号公告。
该议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2012 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2012 年 9 月 26 日召开 2012 年第三次临时股东大会，具体内容详见
2012 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
- 1 -
上的公司 2012-031 号公告。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○一二年九月十一日
- 2 -
