证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2009-028
安徽华星化工股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
通知于2009 年10 月15 日以电子邮件和传真方式发出，并于2009 年10 月25 日上
午10 时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9
名，亲自出席董事9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长
谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经
与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009
年第三季度季度报告》。
《正文》内容详见2009 年10 月27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2009-029 号公告；《全文》内容刊登在2009
年10 月27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设
立安徽华建化工有限公司的议案》，具体内容详见2009 年10 月27 日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2009-030 号公告。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○○九年十月二十七日
