股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012—1
武汉凯迪电力股份有限公司
第七届董事会十一次会议决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容
的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）
于 2011 年 12 月 30 日以通讯表决及现场表决的方式召开了公司第七
届董事会十一次会议。出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
《关于凯迪电力收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司下
属两个子公司的议案》
1、为了加快实现公司向生物质能产业转型的步伐。公司拟以
9618 万元的股权价格收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司
持有的两个子公司五河县凯迪绿色能源开发有限公司 51%的股权以
及桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 51%的股权。
2、同意公司经营层办理股权收购的相关事宜。
鉴于凯迪电力是武汉凯迪控股投资有限公司的子公司，故本次
交易构成关联交易。在审议该关联交易议案时，公司董事陈义龙先生、
潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生、陈义生先生作为关联董事回
避了本次表决。
本次关联交易需提交股东大会审议。
详情见公司发布在指定信息披露媒体上的关联交易公告(独董意
见参见关联交易公告)。
表决结果 同意4 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2012 年 1 月 5 日
