湖南亚华种业股份有限公司第一届董事会第十九次(临时)会议决议公告
湖南亚华种业股份有限公司第一届董事会第十九次(临时)会议于2001年4月3日在湖南长沙市八一路509号亚华大厦18楼会议室召开，吴新民董事长主持会议，应到董事7人，实到董事及授权代表6人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了经修改的《关于审查公司配股资格的议案》。
根据中国证券监督管理委员会令第一号《上市公司新股发行管理办法》(以下简称“《办法》”)和中国证券监督管理委员会证监发[2001]43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(以下简称“《通知》”)，公司董事会对公司本次配股资格的有关事项重新进行了审查。董事会认为，公司本次配股符合《办法》和《通知》中的有关规定，具备配股资格，全体董事对董事会有关配股的所有决议依法承担相应的责任。
该项决议尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
二、审议通过了《关于延期召开2000年年度股东大会的议案》。
由于中国证券监督管理委员会新股发行的有关政策有变更，公司董事会依据新政策对《关于公司配股资格审查的议案》进行了修改，因此，原定于2001年4月9日召开的2000年年度股东大会延期至2001年4月19日进行，原定的股权登记日和会议议题等事项不变。
特此公告。
湖南亚华种业股份有限公司
董事会
2001年4月4日
