证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-084
嘉凯城集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 12 月 21 日下午 2:30
网络投票时间：2022 年 12 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月
21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2022 年 12 月 21 日 9:15-15:00。
2、股权登记日：2022 年 12 月 14 日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长时守明先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 20
人，代表 657,714,059 股，占公司总股份数的 36.4548%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 1 人，代表股份数
539,453,259 股，占公司总股份数的 29.9000%；
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 118,260,800 股，占公司总股份的
6.5548%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
四、议案审议及表决情况
议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会议案 1-10 均为股东大会特别决议事项，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。议案 11 为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 3 需逐项表决，议案 12-14 采取累积投票制表决。
议案表决结果：
（一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意股数 656,586,859 股，占出席会议有效表决权的 99.8286%；
反对股数 1,127,200 股，占出席会议有效表决权的 0.1714%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,193,600 股，占出席会议有效表决权的 51.4305%；反对股
数 1,127,200 股，占出席会议有效表决权的 48.5695%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。
（二）审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决情况：同意股数 117,133,600 股，占出席会议有效表决权的 99.0469%；
反对股数 1,127,200 股，占出席会议有效表决权的 0.9531%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,193,600 股，占出席会议有效表决权的 51.4305%；反对股
数 1,127,200 股，占出席会议有效表决权的 48.5695%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
关联股东深圳市华建控股有限公司所持 539,453,259 股回避表决。
该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。
（三）审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决情况：同意股数 117,130,600 股，占出席会议有效表决权的 99.0443%；
反对股数 1,130,200 股，占出席会议有效表决权的 0.9557%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,190,600 股，占出席会议有效表决权的 51.3013%；反对股
数 1,130,200 股，占出席会议有效表决权的 48.6987%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
2、发行方式和发行时间
表决情况：同意股数 117,133,600 股，占出席会议有效表决权的 99.0469%；
反对股数 1,127,200 股，占出席会议有效表决权的 0.9531%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,193,600 股，占出席会议有效表决权的 51.4305%；反对股
数 1,127,200 股，占出席会议有效表决权的 48.5695%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
3、发行对象及认购方式
表决情况：同意股数 117,133,600 股，占出席会议有效表决权的 99.0469%；
反对股数 1,127,200 股，占出席会议有效表决权的 0.9531%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,193,600 股，占出席会议有效表决权的 51.4305%；反对股
数 1,127,200 股，占出席会议有效表决权的 48.5695%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
4、定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：同意股数 117,106,200 股，占出席会议有效表决权的 99.0237%；
反对股数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 0.9763%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,166,200 股，占出席会议有效表决权的 50.2499%；反对股
数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 49.7501%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
5、发行数量
表决情况：同意股数 117,106,200 股，占出席会议有效表决权的 99.0237%；
反对股数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 0.9763%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,166,200 股，占出席会议有效表决权的 50.2499%；反对股
数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 49.7501%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
6、限售期
表决情况：同意股数 117,106,200 股，占出席会议有效表决权的 99.0237%；
反对股数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 0.9763%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,166,200 股，占出席会议有效表决权的 50.2499%；反对股
数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 49.7501%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
7、募集资金总额及用途
表决情况：同意股数 117,106,200 股，占出席会议有效表决权的 99.0237%；
反对股数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 0.9763%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,166,200 股，占出席会议有效表决权的 50.2499%；反对股
数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 49.7501%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决情况：同意股数 117,106,200 股，占出席会议有效表决权的 99.0237%；
反对股数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 0.9763%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,166,200 股，占出席会议有效表决权的 50.2499%；反对股
数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 49.7501%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
9、上市地点
表决情况：同意股数 117,106,200 股，占出席会议有效表决权的 99.0237%；
反对股数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 0.9763%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,166,200 股，占出席会议有效表决权的 50.2499%；反对股
数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 49.7501%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0.0000%。
10、本次非公开发行决议的有效期
表决情况：同意股数 117,106,200 股，占出席会议有效表决权的 99.0237%；
反对股数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 0.9763%；弃权股数 0 股，占
出席会议有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,166,200 股，占出席会议有效表决权的 50.2499%；反对股
数 1,154,600 股，占出席会议有效表决权的 49.7501%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效
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