证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-036 号
第 十 三届董事会第 七次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不 存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责 任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次（临时）会议于 2024年 8月 15日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于 2024年 8月 12日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11人，实际参加表决 11人。公司4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任总经理的公告》（临 2024-037号）。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。
此议案须提交公司第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事、
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-036 号
高级管理人员辞任暨补选董事、聘任总经理的公告》（临 2024-037号）。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》（临 2024-038 号）。
此议案须提交公司第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司信用类债券信息披露管理办法>的议案》
同意制定《信达地产股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于向青海海东市乐都区捐赠 290万元帮扶资金的议案》
为积极履行企业社会责任，树立有责任有担当的良好企业形象，同意向青海海东市乐都区捐赠 290万元帮扶资金。具体捐赠方式和支持项目授权公司经营层决策并组织实施。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开第一百零五次（2024年第四次临时）股东大会的议案》
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-036 号
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会的通知》（临 2024-039号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十六日
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