湖南亚华种业股份有限公司
二○○一年第二次临时股东大会决议
湖南亚华种业股份有限公司二○○一年第二次临时股东大会于2001年11月19日上午在长
沙市八一路509号亚华大厦18楼会议室召开。有4名股东及股东代理人出席了会议，代表股份
数11000万股，占公司总股本的64.7%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴新民先生主持，
会议以记名投票方式逐项表决，通过了如下决议。
一、审议通过了修改2001年配股预案的议案。
1、对2001年度配股预案中有关配股价格的调整
原预案中配股价格浮动范围为15—18元，为了尊重广大投资者的利益，经与主承销商协
商，结合当前市场情况，决定将配股价格进行如下调整：配股价格拟定为《配股说明书》刊
登日前20个交易日公司A股股票的平均收盘价的75％至85％（公司董事会将在配股说明书中刊
登与主承销商协商一致确定的配股价格）。 同意股数11000万股，占出席会议有效表决权的
100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的
0%。
2、对2001年度配股预案中拟投资项目的调整
原预案中配股募集资金用途如下：
（1）拟投资4980万元，用于种子市场网络建设项目；
（2） 拟投资4719.4万元，用于农作物细胞及基因工程育种与开发项目；
（3）投资4630万元，用于转基因抗虫杂交棉产业化工程项目；
（4） 拟投资4975万元，用于蔬菜种子产业化建设项目；
（5） 拟投资4936.3万元，用于饲料药物添加剂（泰乐菌素）产业化
建设项目；
（6）拟投资4927.82万元，用于胚胎移植改良奶牛及产业化建设项目；
（7）拟投资4982.7万元，用于绿色液奶产业化建设项目；
经研究决定，取消种子市场网络建设和蔬菜种子产业化建设两个项目。调整后的配股募
集资金项目如下：
（1）拟投资4719.4万元，用于农作物细胞及基因工程育种与开发项目；
（2）拟投资4630万元，用于转基因抗虫杂交棉产业化工程项目；
（3）拟投资4936.3万元，用于饲料药物添加剂（泰乐菌素）产业化建设项目；
（4）拟投资4927.82万元，用于胚胎移植改良奶牛及产业化建设项目；
（5）拟投资4982.7万元，用于绿色液奶产业化建设项目。
配股募集资金不足部分由公司自有资金和银行贷款解决。同意股数11000万股，占出席会
议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会
议有效表决权的0%。
二、审议通过了修改《公司章程》的议案。对《公司章程》第十三条公司经营范围增加
“经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务、餐饮住宿、
矿泉水生产经营、电力经营、旅游服务、羊毛制品生产经营、粮食收购加工、饲料添加剂、化
妆品生产经营”项目，修改后的经营范围为：农作物种子、种苗和畜禽良种的选育、繁殖、生
产、推广、销售，赤霉素等生化调控剂、优质农畜产品、兽药、鱼药、种子生产设施及其它农
用机械、设施的开发、生产、销售，农业新技术的推广、咨询；乳制品及非酒精饮料、饲料、
塑料制品的加工、生产、销售；针纺织品、机械电子设备，五金、交电、日用百货、汽车零配
件，食品、农药、化肥、农膜、政策允许的化工产品的销售；经营本企业《中华人民共和国进
出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；餐饮住宿；矿泉水生产经营；电力经营；旅游
服务；羊毛制品生产经营；粮食收购加工；饲料添加剂；化妆品生产经营；提供打字、复印服
务。本议案需经公司登记机关核准。同意股数11000万股，占出席会议有效表决权的100%；反
对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。本公司
聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大
会的召集、召开符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本公司《公司
章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有
效，股东大会通过的各项决议合法有效。
（此页无正文）。
董事签名：
二○○一年十一月十九日
