湖南亚华种业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议
暨召开2001年度第二次临时股东大会的公告
湖南亚华种业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2001年10月17日在亚华大厦18
楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事及授权代表6名，公司监事及高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴新民先生主持
了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了修改2001年配股预案的议案。
1、对2001年度配股预案中有关配股价格的调整
原预案中配股价格浮动范围为15—18元，为了尊重广大投资者的利益，经与主承销商协
商，结合当前市场情况，决定将配股价格进行如下调整：配股价格拟定为《配股说明书》刊
登日前20个交易日公司A股股票的平均收盘价的75％至85％（公司董事会将在配股说明书中刊
登与主承销商协商一致确定的配股价格）。
2、对2001年度配股预案中拟投资项目的调整
原预案中配股募集资金用途如下：
（1）拟投资4980万元，用于种子市场网络建设项目；
（2）拟投资4719.4万元，用于农作物细胞及基因工程育种与开发项目；
（3）拟投资4630万元，用于转基因抗虫杂交棉产业化工程项目；
（4）拟投资4975万元，用于蔬菜种子产业化建设项目；
（5）拟投资4936.3万元，用于饲料药物添加剂（泰乐菌素）产业化建设项目；
（6）拟投资4927.82万元，用于胚胎移植改良奶牛及产业化建设项目；
（7）拟投资4982.7万元，用于绿色液奶产业化建设项目；
经研究决定，取消种子市场网络建设和蔬菜种子产业化建设两个项目。调整后的配股募
集资金项目如下：
（1）拟投资4719.4万元，用于农作物细胞及基因工程育种与开发项目；
（2）拟投资4630万元，用于转基因抗虫杂交棉产业化工程项目；
（3）拟投资4936.3万元，用于饲料药物添加剂（泰乐菌素）产业化建设项目；
（4）拟投资4927.82万元，用于胚胎移植改良奶牛及产业化建设项目；
（5）拟投资4982.7万元，用于绿色液奶产业化建设项目。
配股募集资金不足部分由公司自有资金和银行贷款解决。
本议案尚需经股东大会审议通过。
二、审议通过了修改《公司章程》的议案。拟对《公司章程》第十三条公司经营范围增
加“经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务、餐饮住
宿、矿泉水生产经营、电力经营、旅游服务、羊毛制品生产经营、粮食收购加工、饲料添加
剂、化妆品生产经营”项目，修改后的经营范围为：农作物种子、种苗和畜禽良种的选育、
繁殖、生产、推广、销售，赤霉素等生化调控剂、优质农畜产品、兽药、鱼药、种子生产设
施及其它农用机械、设施的开发、生产、销售，农业新技术的推广、咨询；乳制品及非酒精
饮料、饲料、塑料制品的加工、生产、销售；针纺织品、机械电子设备，五金、交电、日用
百货、汽车零配件，食品、农药、化肥、农膜、政策允许的化工产品的销售；经营本企业
《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；餐饮住宿；矿泉水生产
经营；电力经营；旅游服务；羊毛制品生产经营；粮食收购加工；饲料添加剂；化妆品生产
经营；提供打字、复印服务。
本议案尚需经股东大会审议通过，并经公司登记机关核准。
三、审议通过了设立进出口业务部的议案。
根据湖南省对外贸易经济合作厅湘外经经贸发（2001）41号文《湖南省外经贸厅关于转
发外经贸部〈关于赋予湖南亚华种业股份有限公司进出口经营权的批复〉的通知》，以及中
华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸发展审函[2001]982号文《关于赋予湖南亚华种业
股份有限公司进出口经营权的批复》，本公司已具有进出口经营权，为了抓住我国即将加入
世界贸易组织这一历史机遇，进一步加强公司进出口业务的管理，做大做强公司进出口业务，
同意设立进出口业务部。
四、审议通过了召开2001年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2001年11月19日上午8：30在长沙市八一路509号亚华大酒店18楼会议室召开
2001年度第二次临时股东大会。
会议主要内容：
一、关于调整公司2001年配股预案的议案；
二、关于修改公司章程的议案；
参加办法：
（1）2001年11月9日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均
可参加。
（2）出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡，受托人持本人身份证、委
托人证券帐户卡、授权委托书，法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、
出席人本人身份证，于11月12日至11月16日到本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传
真方式登记。
（3）公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
（4）联系事项：
地址：长沙市八一路509号18楼证券部
联系电话：0731－2566572 0731-2566602
传 真：0731－2566602
邮政编码：410011
联 系 人：徐远忠 谢伟
（5）注意事项：
会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
湖南亚华种业股份有限公司董事会
2001年10月17日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席湖南亚华种业股份有限公司
2001年度第二次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托事项：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2001年 11月 日
