600359 沪市 新农开发

证券代码：600359      证券简称：新农开发      公告编号：2024—026 号
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

          八届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董
事会于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 8 日发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任李军华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

    二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任汪芳女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》；

  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任谭路平先生为公司副总经理，同意聘任蒋才斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。


    四、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

  同意聘任毛海勇先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

  特此公告。

                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                          董事会

                                      2024 年 7 月 17 日