证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—41
茂业通信网络股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2018年4月24日(星期二)下午2:00；(2)通
过互联网投票系统投票的时间：2018年4月23日下午3:00至2018年4月24日下午3:00；
(3)通过深交所交易系统网络投票的时间：2018年4月24日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：河北秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：郭瀚董事（半数以上董事共同推举）。
6、茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第三次临时股东大
会(简称本次股东大会或会议)由公司董事会提请召开。公司董事会于2018年4月9日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知，于2018
年4月19日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量326,655,225股，占
公司有表决权股份总数的比例为52.5315%；通过网络投票出席会议的股东人数为21人，代
表股份数量98,781,713股，占公司有表决权股份总数的比例为15.8857%。其中，出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数 41,056,884 股，占公司有表决权股份总数的比例为
6.6026%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任9名董事（含新当选独立
董事）中，3人出席，6人因工作未出席；(2)现任5名监事中，4人出席，1人因工作未出
席；(3)现任4名高级管理人员中，3人出席，1人因工作未出席。
3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会审议的有关发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(重大资产重组)的各项提案和其中涉及逐项表决的提案，获得出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，关联交易对方刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)以及宁波保税区嘉惠秋实投资企业(有限合伙)回避了表决，没有接受其他股东委托表决。
本次股东大会审议的有关公司更名、调整经营范围及修订公司章程条款的提案，获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上(特别决议)通过。
(二)大会对每项提案进行表决的结果
1、有关发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项提案表决结果 (不含逐项表决) (单位：股)
提案名称 表决情况 表决
结果
关于本次公司发行股份购 同意股份 占比1（%） 弃权股份 占比1（%） 反对股份 占比1（%）
买资产并募集配套资金暨 425,415,338 99.9949 0 --- 21,600 0.0051
重大资产重组方案调整构 其中中小股东 占比2（%）其中中小股 占比2（%）其中中小 占比2（%） 通过
成重大调整的议案 股份 东股份 股东股份
41,035,284 99.9474 0 --- 21,600 0.0526
关于公司本次发行股份及 同意股份 占比1（%） 弃权股份 占比1（%） 反对股份 占比1（%）
支付现金购买资产并募集 423,087,338 99.4477 2,328,000 0.5472 21,600 0.0051
配套资金暨关联交易符合 其中中小股东 占比2（%）其中中小股 占比2（%）其中中小 占比2（%） 通过
相关法律、法规规定的议 股份 东股份 股东股份
案 38,707,284 94.2772 2,328,000 5.6702 21,600 0.0526
关于调整后的公司本次发 同意股份 占比1（%） 弃权股份 占比1（%） 反对股份 占比1（%）
行股份及支付现金购买资 422,955,047 99.4166 2,460,291 0.5783 21,600 0.0051
产并募集配套资金构成关 其中中小股东 占比2（%）其中中小股 占比2（%）其中中小 占比2（%） 通过
联交易的议案 股份 东股份 股东股份
38,574,993 93.9550 2,460,291 5.9924 21,600 0.0526
关于《茂业通信网络股份 同意股份 占比1（%） 弃权股份 占比1（%） 反对股份 占比1（%）
有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套 416,452,407 97.8882 8,962,931 2.1068 21,600 0.0051 通过
资金暨关联交易报告书 其中中小股东 占比2（%）其中中小股 占比2（%）其中中小 占比2（%）
(草案)》(修订稿)及摘要 股份 东股份 股东股份
的议案 32,072,353 78.1169 8,962,931 21.8305 21,600 0.0526
同意股份 占比1（%） 弃权股份 占比1（%） 反对股份 占比1（%）
关于签订附生效条件的< 416,452,407 97.8882 8,962,931 2.1068 21,600 0.0051
发行股份及支付现金购买 其中中小股东 占比2（%）其中中小股 占比2（%）其中中小 占比2（%） 通过
资产协议>的议案 股份 东股份 股东股份
32,072,353 78.1169 8,962,931 21.8305 21,600 0.0526
同意股份 占比1 弃权股份 占比1 反对股份 占比1
关于签订附生效条件的< 416,452,407 97.8882 8,962,931 2.1068 21,600 0.0051
业绩补偿协议>的议案 其中中小股东 占比2（%）其中中小股 占比2（%）其中中小 占比2（%） 通过
股份 东股份 股东股份
32,072,353 78.1169 8,962,931 21.8305 21,600 0.0526
关于本次发行股份及支付 同意股份 占比1（%） 弃权股份 占比1（%） 反对股份 占比1（%）
现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合<上 420,421,107 98.8210 4,994,231 1.1739 21,600 0.0051
市公司重大资产重组管理 其中中小股东 其中中小股 其中中小 通过
办法>第四十三条规定的 股份 占比2（%） 东股份 占比2（%） 股东股份 占比2（%）
议案 36,041,053 87.7832 4,994,231 12.1642 21,600 0.0526
关于公司本次发行股份及 同意股份 占比1（%） 弃权股份 占比1（%） 反对股份 占比1（%）
支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合 422,955,047 99.4166 2,460,291 0.5783 21,600 0.0051 通过
<关于规范上市公司重大 其中中小股东 占比2（%）其中中小股 占比2（%）其中中小 占比2（%）
资产重组若干问题的规 股份 东股份 股东股份
定>第四条规定的议案 38,574,993 93.9550 2,460,291 5.9924 21,600 0.0526
关于批准本次发行股份及 同意股份 占比1（%） 弃权股份 占比1（%） 反对股份 占比1（%）
支付现金购买资产并募集 416,452,407 97.8882 8,962,931 2.1068 21,600 0.0051
配套资金暨关联交易相关 其中中小股东 占比2（%）其中中小股 占比2（%）其中中小 占比2（%） 通过
的审计报告和资产评估报 股份 东股份 股东股份
告的议案 32,072,353 78.1169 8,962
