000716 深市 黑芝麻

    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-070

            南方黑芝麻集团股份有限公司

    第十届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以
现场方式召开第十届监事会 2021 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），
召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以书面直接送达、传真或电子邮件的
方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

  公司监事会主席胡泊先生主持了本次会议，公司高管人员列席会议。

  本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了如下决议，现公告如下：

  一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》

  监事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

  详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  二、审议并通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

  监事会同意公司参股的天臣新能源有限公司全体股东采用同比例减资方式进行减资，减资后该公司的注册资本由目前的 10 亿元减至 3 亿元，减资后本公司对该公司的持股比例不变，仍持有其 30%的股权。

  表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  由于本事项涉及关联交易，关联监事胡泊、李玉炜回避表决。


  本事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议本事项时关联股东回避表决。
  详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  备查文件：公司第十届监事会 2021 年第四次临时会议决议。

    特此公告

                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                  监  事  会

                                              二〇二一年十月三十日