000716 深市 黑芝麻

    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021- 075

            南方黑芝麻集团股份有限公司

    第十届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董
事会 2021 年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 12 日以
通讯形式召开，召开本次会议的通知已于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件、书面送
达的方式向全体董事发出，应出席会议的董事 9 人，实际参会董事 9 人。

    本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议各项议案进行了认真审议和表决形成会议决议，现公告如下：

    一、审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

    董事会同意由公司为广西南方黑芝麻食品股份有限公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过 10,000 万元人民币的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为五年期；为提高融资效率，董事会授权董事长审批前述额度之内的相关担保事项并签署相关的法律文件。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；独立董事发表了独立意见。
    本事项的决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

    有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    二、审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 11 月 30 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第三次临时股东大会。


    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

    有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    备查文件：第十届董事会 2021 年第八次临时会议决议。

    特此公告

                                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                          二〇二一年十一月十三日