000692 深市 惠天热电

            沈阳惠天热电股份有限公司

    独立董事对公司第九届董事会 2021 年第九次

            临时会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”“惠天热电”）之独立董事，对惠天热电第九届董事会2021 年第九次临时会议审议的事项基于独立判断立场，发表如下意见：
  一、关于公司对盛京能源等十二家公司重整计划（草案）表决的议案

    经对盛京能源等十二家公司重整计划（草案）审核，独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行表决，公司将按照股东大会表决结果行使表决权。

  二、关于煤炭销售关联交易的议案

  独立董事认为，本次公司决定拟向关联方进行煤炭销售，是基于当前供热煤炭供应异常紧张的实际情况，保证冬季供暖煤炭供给安全和居民温暖过冬的民生需求；是基于增大公司煤炭集中采购规模和议价权重考虑而展开的交易。本次关联交易定价原则是以市场为依据，结合实际采购成本协商确定，定价公允，不存在损害中小股东利益。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意本次董事会关于煤炭销售关联交易的议案，并提交公司股东大会表决。
  三、关于租赁煤炭存储场地及其服务的关联交易的议案

  公司独立董事认为，本项交易是公司物资采购业务开展所必需环节，是为保障公司主业安全稳定运行的必要燃料储备所需，定价公允合理，不存在损害公司及股东权益的情形，交易的审议程序符合上市公司有关法律、法规的规定。


  （此页无正文，为《沈阳惠天热电股份有限公司独立董事对公司第九届董事会2021年第九次临时会议有关事项的独立意见》的签字页）独立董事（签字）：

      梁杰          、范存艳          、李卓

                                  2021 年 12 月 3 日