证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2021-65
沈阳惠天热电股份有限公司第九届
董事会 2021 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2021年12月8日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2021年12月10日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事7名,实到董事7名。
4、会议由董事长吴迪召集召开。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司债务方以资抵债的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“关于债务方以资抵债的公告(公告编号2021-66)”。
2、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“关于召开2021年第四次临时股东大会的通知(公告编号2021-67)”。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日