证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2021-53
沈阳惠天热电股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议名称：2021年第二次临时股东大会
2. 会议时间：
现场会议：2021年10月22日（星期五）14：30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年10月22日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2021年10月22日9:15-15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：董事徐朋业
7.本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第七次临时会议通过，召开程序 符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况
出席股东及股东代表9人 111,624,920 20.9493%
其中 现场出席2人 107,753,118 20.2227%
网络投票7人 3,871,802 0.7266%
二、中小股东出席情况（不含董监高）
出席股东及股东代表7人 3,871,802 0.7266%
其中 现场出席0人 0 0.0000%
网络投票7人 3,871,802 0.7266%
9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比例 数量（股） 占 A 的比 数量 占 A 的
量（股） （%） 例（%） （股） 比例（%）
总体表决：出席会议 111,624,920 107,781,518 96.5569% 3,843,402 3.4431% 0 0
的所有有表决权股东
其中： 3,871,802 28,400 0.7335% 3,843,402 99.2665% 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
2、表决通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比例 数量（股） 占 A 的比 数量 占 A 的
量（股） （%） 例（%） （股） 比例（%）
总体表决：出席会议 111,624,920 107,781,518 96.5569% 3,843,402 3.4431% 0 0
的所有有表决权股东
其中： 3,871,802 28,400 0.7335% 3,843,402 99.2665% 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2、律师姓名：侯阳、王亚茹
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见
书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
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