证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-003
亿城集团股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年1月29日以书面、电
子邮件和电话方式通知公司董事，于2013年2月4日以通讯方式召开。会议应到董
事5名，实到董事5名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于股权转让和资产出售的议案
同意公司签订如下协议：（1）公司、公司全资子公司北京亿城房地产开发有
限公司（以下简称“北京亿城”）、北京亿城山水房地产开发有限公司（以下简称
“北京亿城山水”）与非关联方北京国泰创业投资有限公司、霍尔果斯嘉泽股权
投资有限公司（合称“交易对方”）签订《关于股权转让、房屋买卖以及债权转
让的协议书》；（2）公司与交易对方签订《股权转让协议》；（3）北京亿城与交易
对方签订《房屋买卖合同》；（4）北京亿城与北京亿城山水签订《债权转让协议》；
同时授权公司管理层办理上述股权转让和资产出售的相关事宜。
具体内容请阅读同日披露的《关于股权转让和资产出售的公告》。
参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年二月五日
