000616 深市 ST海投

                     证券代码：000616          证券简称：亿城股份           公告编号：2012-043 

                                 亿城集团股份有限公司第六届董事会                  

                                             临时会议决议公告         

                      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，              

                 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。        

                      亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年10月21日以书面、电           

                 子邮件和电话方式通知公司董事，于2012年10月24日以现场与通讯相结合的方式            

                 召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司3名监事和部分高级管理人员列席               

                 了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》                

                 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：            

                      关于收购嘉丰矿业部分股权及债权的议案      

                      具体内容请阅读同日披露的《关于收购淄博嘉丰矿业有限公司部分股权及债           

                 权的公告》。  

                      参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。                

                      特此公告。  

                                                                          亿城集团股份有限公司   

                                                                                 董  事  会

                                                                         二○一二年十月二十六日