证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2010-009
亿城集团股份有限公司第五届董事会
临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年2月5日以书面、电子
邮件和电话方式通知各位董事，本次会议于2010年2月10日在万柳亿城中心A座17
层会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司3名监事、部分高级管理
人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于转让江苏亿城地产有限公司股权的议案
同意向北京汇众达投资有限责任公司、北京永发东方商贸有限公司转让公司
全资子公司江苏亿城地产有限公司100%股权。具体内容请阅读同日披露的《亿城
集团股份有限公司出售资产公告》。
参会有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
关于增补薪酬与考核委员会委员的议案
同意增补公司独立董事戴金平女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
参会有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月十二日
