证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2010-002
亿城集团股份有限公司第五届董事会
临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年1月13日以书面、电
子邮件和电话方式通知各位董事，本次会议于2010年1月18日在万柳亿城中心A
座17层会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司3名监事、部分高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、 关于增补第五届董事会成员的议案
公司董事会提名戴金平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对独立董事候选人的提名发表了独立意见：经核查，董事会提
名的独立董事候选人戴金平女士资格具备，提名程序合法有效，同意增补戴金平
女士为公司第五届董事会独立董事。
参会有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、 关于转让大连亿城教育投资有限公司股权的议案
同意公司以59,917,037.24 元的价格，向乾通科技实业有限公司转让全资子
公司大连亿城教育投资有限公司100%股权。
参会有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、 关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案
公司定于2010 年2 月5 日召开2010 年第一次临时股东大会，有关会议具体
内容请阅读刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开
2010 年第一次临时股东大会的通知》。
参会有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会二○一○年一月十九日
附件：
独立董事候选人简历
独立董事候选人 戴金平 女士： 1965 年 1 月出生，经济学博士，教授，
博士生导师，英国格林威治大学博士后。 1998 年至 2000 年，任南开大学国
际经济研究所副教授、副所长； 2001 年至 2009 年，任南开大学国际经济研
究所教授、所长； 2001 年至今，任南开大学跨国公司研究中心副主任； 2002
年至今，任南开大学金融工程学院副院长； 2009 年至今，任南开大学金融发
展研究院副院长。现任南开大学教授、南开大学跨国公司研究中心副主任、南开
大学金融工程学院副院长、南开大学金融发展研究院副院长。
戴金平女士不存在《公司法》第147 条不得担任公司的董事、监事、高级
管理人员的情形，未受过证监会、交易所的惩戒。
