000616 深市 ST海投

股票代码:000616 股票简称:亿城股份 公告编号:2009-022

    
    亿城集团股份有限公司
    
    第五届董事会临时会议决议公告
    
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
    
    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2009 年7 月13 日以书面、
    
    电子邮件和电话方式通知公司董事，本次会议于2009 年7 月16 日在万柳亿城中
    
    心A 座17 层会议室召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司2 名监事及
    
    部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》
    
    和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    
    关于收购三亚东河项目的议案
    
    公司决定通过收购洋浦百年投资有限公司拥有的三亚河港置业有限公司
    
    90%股权及债权的方式获取三亚东河项目，交易总价款为79,257,968.58 元。具
    
    体内容请阅读同日披露的《亿城集团股份有限公司关联交易公告》。
    
    参会有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
    
    特此公告。
    
    亿城集团股份有限公司董事会
    
    二OO 九年七月十八日