证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2007-070
亿城集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年11月23日在万柳亿城中心召开，会议应到董事10名，实到董事10 名，公司全体3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于收购秦皇岛天行九州房地产开发有限公司的股权及债权的议案
同意全资子公司北京亿城房地产开发有限公司与北京天行九州投资有限公司等三方（以下简称"交易对方"）签订《股权转让合同》，通过受让秦皇岛天行九州房地产开发有限公司（以下简称"项目公司"）的股权及债权，取得项目公司所拥有的位于秦皇岛市昌黎县黄金海岸滨海区面积为897亩的地块（以下简称"地块一期"）以及地块二期（约为2013亩土地）相应权益（地块一期与地块二期占地面积合计为2910亩）。本次交易总价款为43056万元，其中项目公司100%股权的转让价款为人民币18500万元，交易对方及其关联企业拥有的净额为24556万元的项目公司债权的转让价款为24556万元。
具体内容请阅读同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《亿城集团股份有限公司关于受让秦皇岛天行九州房地产开发有限公司股权及债权的公告》。
二、关于增补第四届董事会成员的议案
公司董事会提名林尤雄先生为公司第四届董事会董事候选人。
此项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、《公司章程》修正案
因增发新股，公司股本总数发生变化，需对《公司章程》作以下修改：
1、修改《公司章程》第六条
原内容为：公司注册资本为人民币342,150,344元。
现修改为：公司注册资本为人民币401,300,344元。
2、修改《公司章程》第十九条
原内容为：公司股份总数为342,150,344股，公司的股本结构为：普通股342,150,344股，无其他种类股份。
现修改为：公司股份总数为401,300,344股，公司的股本结构为：普通股401,300,344股，无其他种类股份。
特此公告
亿城集团股份有限公司董事会
二OO七年十一月二十八日
董事候选人简历
林尤雄，男，1965年8月出生。2000年开始在北京乾通科技实业有限公司任职，先后任副总经理、总经理。2005年起至今任乾通科技实业的董事长。
独立董事意见
亿城集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会于2007年11月 日在万柳亿城中心A座18层会议室召开第十四次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会成员的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事田源、冼国明、蒋殿春、郝生根发表意见如下：
公司章程规定，"董事会由11名董事组成"。2007年8月，周海冰先生辞去公司董事职务后，公司实有董事人数为10名。董事会提名增补林尤雄先生为公司第四届董事会董事。
经审查，董事会提名的董事候选人林尤雄先生，资格具备，提名程序合效有效，同意增选林尤雄先生为公司第四届董事会董事。
发表意见人：田源、冼国明、蒋殿春、郝生根
时间：二OO七年十一月 日
