大连渤海饭店(集团)股份有限公司
2002年第一次临时股东大会决议公告
大连渤海饭店（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3
月8日在本公司十楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共6人，代表股份数
66,570,036股，占本公司总股本145,340,000股的45.8％。符合《公司法》及
《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及大连文柳山律师事
务所张开胜律师列席了本次大会。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以
下议案：关于受让大连高新生物制药有限公司20%股权的议案。此项交易已经大
连市财政局大财资函（2002）8号文件批准。此项交易属关联交易，关联股东大
连渤海集团有限公司回避表决,出席会议有表决权股份为37,541,965股。
同意：37,541,965股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经大连文柳山律师事务所张开胜律师现场见证并出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序合法有效。
特此公告。
大连渤海饭店（集团）股份有限公司
董 事 会
2002年3月9日
大连渤海饭店（集团）股份有限公司董事会公告
本公司2001年度报告原定于2002年3月19日披露，现因年度审计工作未结束，
决定改期至2002年4月9日。
特此公告
大连渤海饭店（集团）股份有限公司
董 事 会
2002年3月9日
大连文柳山律师事务所
关于大连渤海饭店(集团)股份有限公司
二○○二年第一次临时股东大会的
法律意见书
大连文柳山律师事务所（以下称：本所）接受大连渤海饭店(集团)股份有
限公司（以下称：公司）董事会的委托，指派本所律师张开胜出席公司2002年
第一次临时股东大会，并依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
范意见》及公司章程的有关规定，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第二届董事会第十二次会议决定召集。会议通知以公
告的形式刊登于20022月6日的《中国证券报》、《证券时报》。本次股东大会
已于2002年3月8日如期召开。本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表公司股份66,570,036
股，占公司股份总数145,340,000股的45.8%。上述人员均持有相关的身份证明、
持股凭证或授权证书。
2、出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均在
任期内。经查验，出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格。
三、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对列入会议通知中的《关于受让大连高新生物制药有限公
司20%股权的议案》进行了审议，并以记名投票方式予以表决。因此项议案属关
联交易，关联股东大连渤海集团有限公司回避，未参加表决。监票人对表决票进
行了清点，并由监票人代表当场公布表决结果。会议做出了股东大会决议。决议
的表决结果已载入会议记录，并由出席会议的董事和记录员签名。本律师认为，
本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
四、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序合法有效。
大连文柳山律师事务所
律师：张开胜
2002年3月8日
