广夏（银川）实业股份有限公司第二届董事局第四次会议决议公告
广夏(银川)实业股份有限公司第二届董事局第四次会议于1998年7月4日在北京丰台区赵公口8号公司董事局会议室召开,应到会董事17人,实际到会董事11人,代表董事17人。会议就公司1998年度配股事宜形成如下决议:
一、配股方案
会议以17票赞成、0票反对、0票弃权通过1998年度配股方案:以1997年末总股本220,203,297股为基数,每10股配售3股。由于公司发起法人股股东均放弃此次配股认购权,此次配股仅向社会公众股股东配售32,427,391股。
二、配股价格
会议以17票赞成、0票反对、0票弃权通过1998年度配股价格:配股价格为每股人民币9-11元。
三、配股募集资金用途
会议以17票赞成、0票反对、0票弃权通过1998年度配股募集资金的用途。此次配股募集资金净额约为2.8亿元至3.4亿元人民币。募集资金主要用途如下:
1、投资24500万元,用于建设公司3万亩酿酒葡萄种植基地及3万吨葡萄酒酿造项目;
2、投资3600万元用于建设公司2万吨活性炭项目一期工程;
3、其余资金用于公司流动资金。
四、会议以17票赞成、0票反对、0票弃权通过第二届董事局对董事局主席的授权:为了便于公司配股工作的快速、顺利完成,第二届董事局授权董事局主席根据证券市场情况,在配股价格范围内最终决定配股价格。
五、本次会议决议的有效期限为临时股东大会审议通过该决议之日起一年。以上方案须经公司1998年度临时股东大会审议通过,报宁夏回族自治区证管办出具意见并报中国证券监督管理委员会审核。
特此公告
广夏(银川)实业股份有限公司董事局
一九九八年七月七日
