000557 深市 西部创业

                        广夏(银川)实业股份有限公司
                      第二届董事局第七次会议决议公告

    本公司1996年度《配股说明书》中披露下属公司固原地区广夏(集团)有限公司与山东鲁北企业集团总公司签订“利用鲁北企业集团总公司专利技术合资进行天然石膏生产碳酸联产水泥”合同。本公司1997年度已投入4,900万元配股资金,完成了征地及三通一平等合同规定的责任及义务。由于种种原因,合作方至今未能拿出工厂建设设计方案,致使该项目至今未能按原披露进度进行。本公司已分别在1997年度董事局工作报告和1998年度中期报告中作出说明并披露,前者已经公司第五次股东大会审议通过。
    鉴于这种情况,公司第二届董事局第七次会议就天然石膏制取碳酸联产水泥项目进行了专门讨论,作出如下决议:
    一、责成固原地区广夏(集团)有限公司限期在一个月内与合作方就开工建设问题达成协议,否则自动解除合同。并依法处理善后事宜。
    二、若解除合同,固原地区广夏(集团)有限公司应积极寻求新的合作途径,继续进行天然石膏制取碳酸联产水泥项目。
    特此公告

                              广夏(银川)实业股份有限公司董事局
                                        1999年3月17日