000545 深市 金浦钛业

证券代码：000545          股票简称：金浦钛业          公告编号：2021-057
              金浦钛业股份有限公司

        第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议，于2021年11月23日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

    一、关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

    公司董事会拟于 2021 年 12 月 9 日（星期四）上午 10：00 在南
京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

    特此公告。

 金浦钛业股份有限公司
        董事会

二○二一年十一月二十三日