证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2021－058
金浦钛业股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过召开2021年第三次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开时间：2021年12月9日上午10：00
网络投票起止时间： 2021年12月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021 年 11 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2021 年 11 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“关于购买房产暨关联交易的议案”
2、审议“关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案”
（二）披露情况
本议案内容详见2021年11月19日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-053）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于购买房产暨关联交易的议案 √
2.00 关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部 √
控制审计机构的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2021年11月29日8:30 -17:00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议联系方式
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
六、备查文件
1．第七届董事会第二十一次会议决议、第七届董事会第二十二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二一年十一月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、投票时间： 2021 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、
下午 13:00-15:00
4、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 议案名称 议案编码
序号
总议案 总议案（表决以下议案一、二所有决议） 100
议案1 关于购买房产暨关联交易的议案 1.00
议案2 关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 2.00
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月9日上午9:15至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦
钛业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
总议案 总议案（表决以下议案一、二所有决议）
1 关于购买房产暨关联交易的议案
2 关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机
构的议案
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
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