证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2021-054
金浦钛业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十五次会议，在2021年11月11日以电邮发出会议通知，并于2021年11月19日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过如下议案：
一、关于购买房产暨关联交易的议案
公司拟向控股股东金浦投资控股集团有限公司购买位于南京市
鼓楼区东悦时代广场 A 幢 1 层、19 层、21-22 层、24-25 层的房产作
为公司总部办公基地，建筑面积合计约 6221.28 平方米，交易总价为14177.59 万元。
监事会认为：本次购买房产是为满足公司业务发展经营需求，有利于公司可持续健康发展。因此本次关联交易具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。以评估价格作为定价依据，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情
形。同意公司购买房产暨关联交易议案。
本次交易构成关联交易。关联监事徐跃林先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案
经认真审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月十九日
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