珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司董事会公告
珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司第二届第三次董事会于1996年7月26日在丽珠公司召开，会议决议如下：
①审议通过《1996年度配股方案》；
②审议通过修改公司章程草案；
③决定召开临时股东大会。
一、《1996年度配股方案》
（1）配股对象：
本次配股股权登记日登记在册的本公司全体普通股股东。
（2）配股数量：
本次配股数量为公司现有总股本19942.2407万股的30％，共计5982.6722万股，其中A股流通股2147.5322万股，境内发起人股1459.2万股，B股流通股1919.94万股，境外发起人股456万股。境内境外发起人若放弃配股，则根据自愿的原则，转配给其他股东或投资人。
（3）配股价格：
A股；4元-5元人民币/股
B股：在不低于净资产前提下，根据市场情况决定。
（4）配股募集资金的用途
①建立全国各主要地区营销分公司及市场营销网络；
②技改项目（具体见配股说明书）；
③补充流动资金。
（5）配股有效期限：
本次配股分阶段进行，先配A股，再配B股，A、B股配股间隔不超过十二个月，本次配股有效期至1997年周年股东例会。
（6）其他事项：
配股有关的事项须经股东大会表决后，报广东省证监会出具意见，并报中国证监会审核。董事会提请临时股东大会授权其办理与配股有关的其他事项。
二、修改公司章程
根据《国务院关于境内上市外资股管理规定》及《实施细则》，修改公司章程的有关内容。
三、决定召开临时股东大会
（1）会议时间及地点：
1996年8月27日下午15:00于本公司办公大楼二楼会议室。
（2）会议内容：
①审议《1996年度配股方案》
②审议《修改公司章程草案》
③其他事项
（3）出席对象：
①1996年8月16日在深交所登记在册的本公司股东或其代表；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
（4）与会手续：
具备出席会议资格的股东，请携带本人身份证、授权委托书、股东代码卡，于8月27日13:30至15:00到本公司办公楼一楼大厅办理登记报到手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
联系人：麦彩林、高俊、卢新宇
联系地址：珠海拱北桂花北路
邮编：519020
电话：0756-8886713-3399或8886473
传真：0756-8886002
（5）出席会议费用自理
珠海经济特区
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
1996年7月26日
委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人：（签章）
委托人持股数：
委托日期：
被委托人签名：
委托人股东代码：
