股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2012-28 号
四川金路集团股份有限公司
第八届第十四次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十四次董
事局会议于 2012 年 11 月 30 日在金路大厦 8 楼会议室召开，应到董事 9
名，实到 9 名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生
主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以
举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于徐平先生
辞去公司独立董事的议案》。（徐平先生辞职情况详见 2012 年 9 月 12 日公
司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网登载公告）
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选李余
利女士为公司独立董事候选人的议案》。
鉴于徐平先生因个人健康原因辞去公司第八届董事局独立董事职务，
经公司董事局提名，拟推选李余利女士为公司第八届董事局独立董事候选
人，任期与公司第八届董事局一致。（李余利女士简历附后）
该独立董事候选人的任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后再
提交公司股东大会选举。
公司董事局提名和薪酬考核委员会对李余利女士的任职资格和履历
进行了审查，认为李余利女士任职条件、工作经历符合《公司章程》对独
立董事的任职要求，同意推选李余利女士为公司第八届董事局独立董事候
选人。
公司独立董事李优树、牟文、徐平发表了同意推选李余利女士为公司
第八届董事局独立董事候选人的意见。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消内部
控制审计机构的议案》。
根据财办会[2012]30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企
业内部控制规范体系的通知》的规定，鉴于公司的实际情况，决定取消内
部控制审计机构对公司本年度内部控制进行审计。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让所持
德阳银行股份有限公司 3.51%股份的议案》（详见同日公告）。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于政府收储
土地的议案》（详见同日公告）。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012
年第二次临时股东大会的议案》（详见同日公告）。
决定于 2012 年 12 月 18 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会。
七、鉴于公司主业产品结构较为单一，市场竞争能力较差，董事局授
权经营班子对主业结构调整进行论证推进，并及时向董事局报告。
以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司 2012 年第二次临时
股东大会审议。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一二年十二月一日
附：李余利女士简历
李余利，女，汉族，1967 年 1 月出生，中共党员。中国人民大学经济
学博士毕业，曾于西南财经大学任教，曾任四川西部资源控股股份有限公
司董事长、四川西部资源控股股份有限公司董事、甘肃独一味生物制药股
份有限公司董事，2011 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书，现
任四川洋洋百货股份有限公司独立董事。该候选人未持有本公司股票，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
