证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2021-121
申万宏源集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2021 年
12 月 6 日以通讯方式召开。2021 年 11 月 29 日，公司以书面方式向
全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、通过《申万宏源集团股份有限公司风险管理制度》（修订稿）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《申万宏源集团股份有限公司风险偏好》（修订稿）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、同意调整董事会战略委员会、董事会薪酬与提名委员会和董事会审计委员会成员。调整后的相关委员会成员组成情况如下：
（一）董事会战略委员会：
调整前：
主任委员：储晓明
委员：黄昊、葛蓉蓉、武常岐
调整后：
主任委员：储晓明
委员：黄昊、葛蓉蓉、武常岐、任晓涛
（二）董事会薪酬与提名委员会：
调整前：
主任委员：武常岐
委员：储晓明、任晓涛、陈汉文、赵磊
调整后：
主任委员：武常岐
委员：储晓明、陈汉文、赵磊、张英
（三）董事会审计委员会：
调整前：
主任委员：陈汉文
委员：任晓涛、朱志龙、杨小雯、赵磊
调整后：
主任委员：陈汉文
委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、张英
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、同意《关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与金融类产品、交易及服务框架协议的议案》。
1.同意与中国建银投资有限责任公司续签《证券与金融类产品、
交易及服务框架协议》，期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日，并设定 2022 至 2024 年度的证券和金融产品交易及服务的各年度上限；
2.提请股东大会授权公司经营管理层根据境内外法律、法规的规定和监管机构的要求与建议（如有）以及公司实际情况，对《证券与金融类产品、交易及服务框架协议》进行必要的调整、补充、修改（包
括但不限于协议的预计金额）以及正式签署。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
关联董事葛蓉蓉董事、任晓涛董事、张英董事回避表决此事项。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。
《关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与金融类产品、交易及服务架协议的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、通过《关于授权召开公司临时股东大会的议案》。
同意于近期在公司北京会议室召开临时股东大会。授权董事长储晓明先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定临时股东大会的具体召开时间。
待股东大会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出《关于召开公司临时股东大会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
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