000099 深市 中信海直

  证券代码：000099            证券简称：中信海直          公告编号：2021-044

                中信海洋直升机股份有限公司

              第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于 2021 年 11 月 25 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于
2021年 11 月 25 日发送各位监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信海洋直升机股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    关于公司承诺延期履行的议案

    公司于 2020 年 11 月 26 日就下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租
赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具了承诺，承诺在一年内通过多种方式解决公司目前经营的类金融业务。但在实施过程中，由于涉及国有资产变动程序复杂、海直租赁其他股东战略需求以及国内新冠肺炎疫情反复影响等客观原因，导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。因此，公司拟将原承诺
事项的履行期限延长至 2022 年 11月 26 日。

    经审核，监事会认为关于公司延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和公司股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件
1、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。

                                    中信海洋直升机股份有限公司监事会
                                            2021年 11月 26 日