000099 深市 中信海直

 证券代码：000099          证券简称：中信海直          公告编号：2021-046
                中信海洋直升机股份有限公司

            第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2021 年 12 月 7 日（星期二）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料
已于 2021 年 11 月 30 日发送各位董事。会议应到董事 15 名，实际出席的董事
15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于拟聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

    因与原聘任会计师事务所合同期届满，结合公司实际情况，经慎重筛选，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为
2021 年度财务及内部控制审计机构，拟定 2021 年度审计费用为 100 万元。

    同意本议案提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议，详细内容请见容
日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于拟聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。公司独立董事关于本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项发表的意见》。

    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （二）关于修改公司《章程》的议案

    根据公司实际情况，同意对公司《章程》进行修改。修改条款对比如下：

序号          修改前的条款内容                    修改后的条款内容

      第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水  第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水
 1  河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座  河街道清水河社区清水河一路 112 号罗
      901。邮政编码：518001。            湖投资控股大厦塔楼 2 座 901。邮政编
                                          码：518001。

      第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      606,070,420 元。                    775,770,137 元。

      公司因增加或者减少注册资本而导致注  公司因增加或者减少注册资本而导致注
 2  册资本总额变更的，在股东大会通过同  册资本总额变更的，在股东大会通过同
      意增加或减少注册资本决议后，应就修  意增加或减少注册资本决议后，应就修
      改公司章程的事项通过决议，并授权董  改公司章程的事项通过决议，并授权董
      事会具体办理注册资本的变更登记手  事会具体办理注册资本的变更登记手
      续。                                续。

      第二十条  公 司 股 份 总 数 为  第二十条  公 司 股 份 总 数 为
 3  606,070,420 股，公司的股本结构为普通  775,770,137 股，公司的股本结构为普
      股 606,070,420 股，无其他种类股。    通股775,770,137 股，无其他种类股。

                                          第一百四十八条 公司设董事会秘书，
                                          负责公司股东大会和董事会会议的筹
                                          备、文件保管以及公司股东资料管理，
      第一百四十八条 公司设董事会秘书，  办理信息披露事务，负责投资者关系工
      负责公司股东大会和董事会会议的筹  作等事宜。

      备、文件保管以及公司股东资料管理，  董事会秘书在董事会审议其受聘议案
      办理信息披露事务等事宜。            前，应当取得深圳证券交易所所颁发的
 4  董事会秘书在董事会审议其受聘议案  董事会秘书资格证书。

      前，应当取得深圳证券交易所所颁发的  董事会秘书作为公司高级管理人员，为
      董事会秘书资格证书。                履行职责有权参加涉及信息披露的相关
      董事会秘书应遵守法律、行政法规、部  会议，查阅涉及信息披露的有关文件，
      门规章及本章程的有关规定。          了解公司的财务和经营情况。董事会及
                                          其他高级管理人员应当支持、配合董事
                                          会秘书在信息披露方面的工作。

                                          董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
                                          门规章及本章程的有关规定。

      第一百九十二条 公司指定《中国证券  第一百九十二条 公司指定在符合中国
      报》《证券时报》《上海证券报》《证  证监会证券市场信息披露要求的媒体及
 5  券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

      （www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
      和其他需要披露信息的媒体。          公司公告和其他需要披露的信息。

  （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （三）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临
时股东大会。现场会议召开时间为 2021 年 12 月 24 日（星期五）14:30 起，会
期半天。网络投票的时间为 2021 年 12 月24 日9:15—9:25、9:30－11:30 和13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 24 日
9:15—15:00。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网上披露。

    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、备查文件

    1.第七届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                    中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 8 日