2021 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2021-040
深圳市天地（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 16 日
的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 16 日（现
场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日（现场股东
大会召开当日）下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召 集 人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长林宏润先生因公出差，根据《公司章程》规定，指定董事林剑锐先生主持本次会议。
2021 年第一次临时股东大会决议公告
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 38,115,300 股，占
公司有表决权股份总数的 27.4693%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 2人，代表股份 38,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.4510%；通过网络投票出席会议的股东共计 1 人，代表股份 25,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。独立董事陈平先生、肖建生先生以视频的方式参加会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 38,115,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 115,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：崔宏川先生、戴余芳女士
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3、结论性意见：本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开的程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市天地（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 17 日
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