000023 深市 深天地Ａ

                                                      第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：000023          证券简称：深天地 A        公告编号：2021-036
            深圳市天地（集团）股份有限公司

        第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会第二十四次临时会议通知于 2021 年 10 月 22 日（星期五）以电子邮件、
电话的形式发出，于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》；

    公司 2021 年第三季度报告的具体内容详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
    公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详
见 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》


                                                      第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

    公司拟定于 2021 年 11 月 16 日下午 14：30 于深圳市南山区高新技术产业园
（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
    具体内容详见 2021 年 10月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                      深圳市天地（集团）股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2021 年 10 月 30 日