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深天地A:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2021-10-30

深天地A:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000023          证券简称:深天地 A        公告编号:2021-038
            深圳市天地(集团)股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28
日召开第九届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,为了保证财务审计工作的有效进行,公司拟继续聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天圆全”) 为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期为一年,该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    天圆全为公司 2020 年度财务审计机构,具有证券、期货及金融业务审计资
格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,有着良好的职业规范和操守,较好地履行了双方所规定的责任和义务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2020 年天圆全为公司提供审计服务的审计费用为 81 万元,其中财务报表审计费用为 60 万元人民币/年,内部控制审计费用为 21 万元人民币/年。

    公司拟续聘天圆全为 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层
与其签署相关协议并根据行业标准,参照市场价格,以 2020 年度审计费用为基础,结合 2021 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

    天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1984 年 6 月,2013 年 12 月
30 日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京,是国内最早获得证券期货相关
业务许可证的会计师事务所之一,具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

    注册地址:北京市海淀区西直门北大街 56 号 9 层南栋

    首席合伙人:魏强

    上年度末合伙人数量:33 人

    上年度末注册会计师人数:270 人

    上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:89 人

    2020 年度收入总额(经审计):14,369.93 万元

    2020 年度审计业务收入(经审计):11,206.31 万元

    2020 年度证券业务收入(经审计):2,421.32 万元

    2020 年度上市公司年报审计情况:审计客户 9 家,承接上市公司审计业务
覆盖的行业主要包括采矿业,制造业,仓储与电子商务,互联网广告传媒和信息技术,软件和信息技术服务,金融业,计算机、通信和其他电子设备制造业,批发和零售业等。2020 年度上市公司审计收费 1,790.10 万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

    2、投资者保护能力

    天圆全按照相关法律法规的规定,购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000 万元,累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。

    3、诚信记录

    天圆全近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

    天圆全近三年有 9 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 10 次。

    (二)项目信息


    1、基本信息

    项目合伙人衣志坤,2004 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市公
司审计,2001 年开始在天圆全执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过 1 家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。

    签字注册会计师栾翔,2019 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市
公司审计,2016 年开始在天圆全执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过 1 家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。

    质量控制复核人钱学芹,2006 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上
市公司审计, 2006 年开始在天圆全执业,2020 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 0 家上市公司审计报告,复核 5 家上市公司审计报告。

    2、诚信记录

    签字注册会计师栾翔、项目质量控制复核人钱学芹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

    项目合伙人衣志坤,因在瑞康医药 2017 年报审计项目中部分审计程序执行
不到位,被中国证券监督管理委员会山东监管局于 2019 年 3 月 27 日出具了警示
函的监督管理措施。

    3、独立性

    天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费

    本期审计费用定价原则:根据本公司业务规模、业务复杂程度和所处行业等多方面因素,同时根据年报审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行
了审查,认为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

    (二)独立董事事前认可意见和独立意见

    事前认可意见:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格,在 2020 年度担任公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,较好地履行了双方所规定的责任和义务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量。续聘会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司聘任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提交第九届董事会第二十四次会议审议。

    独立意见:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力,本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,不损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,我们同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

    (三)董事会对议案审议和表决情况

    公司于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十四次临时会议,会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

    (四)生效日期

    本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    四、备查文件

    1、第九届董事会第二十四次临时会议决议;

    2、第九届董事会审计委员会 2021 年第四次会议决议;

    3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见;

    4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      深圳市天地(集团)股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021 年 10 月 30 日

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