688689 科创 银河微电

证券代码：688689          证券简称：银河微电      公告编号：2021-035
      常州银河世纪微电子股份有限公司

      第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2021 年 9 月 27 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 9 月
24 日发出。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《常州银河世纪微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的
条件已经成就，同意公司本激励计划的首次授予日为 2021 年 9 月 27 日，并同意
以 19.00 元/股的授予价格向 224 名激励对象授予 172.00 万股限制性股票。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事岳廉、刘军回避表
决。


  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-033）。

  特此公告。

                                常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 28 日