证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-048
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,411,300
普通股股东所持有表决权数量 93,411,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.7502
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.7502
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长杨森茂先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书李福承先生出席本次会议;其他高级管理人员的列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称:转股价格的确定及调整
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称:转股股数确定方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称:转股后有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0