688689 科创 银河微电

证券代码：688689          证券简称：银河微电      公告编号：2021-034
      常州银河世纪微电子股份有限公司

      第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2021 年 9 月 27 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 9 月 24
日发出。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

  1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  2. 本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。

  3. 本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就，同意公司本激励计划的首次授予日为 2021 年 9 月 27 日，并同意以 19.00
元/股的授予价格向 224 名激励对象授予 172.00 万股限制性股票。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
                                            2021 年 9 月 28 日