证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2021-61
上海海优威新材料股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1幢 A 楼 909 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,247,185
普通股股东所持有表决权数量 46,247,185
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.0430
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0430
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、董事会秘书李晓昱女士主持，以现场
投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,247,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.02 议案名称：发行规模
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.04 议案名称：债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.10 议案名称：转股股数确定方式
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 43,267,305 93.5566 0 0.0000 2,979,880 6.4434
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股
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