证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-039
海南金盘智能科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 369,849,845
普通股股东所持有表决权数量 369,849,845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 86.8804
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.8804
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,298,994 99.9996 1,000 0.0003 500 0.0001
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,298,994 99.9996 1,000 0.0003 500 0.0001
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,298,994 99.9996 1,000 0.0003 500 0.0001
4、 议案名称：《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 369,848,345 99.9996 1,000 0.0003 500 0.0001
5、 议案名称：《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 369,848,345 99.9996 1,000 0.0003 500 0.0001
6、 议案名称：《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 369,848,345 99.9996 1,000 0.0003 500 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 < 36,047,255 99.9958 1,000 0.0028 500 0.0014
公司 2021
年限制性
股票激励
计划（草
案）>及其
摘要的议
案》
2 《 关 于 < 36,047,255 99.9958 1,000 0.0028 500 0.0014
公司 2021
年限制性
股票激励
计划实施
考核管理
办 法 > 的
议案》
3 《关于提 36,047,255 99.9958 1,000 0.0028 500 0.0014
请股东大
会授权董
事会办理
公司股权
激励计划
相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 4、5、6 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
3. 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
4. 公司关联股东：君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决议
案 1、2、3，其持股 9,549,351 股未计入议案 1、2、3 有效表决权股份总数；
5. 根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜羽青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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