证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2021-052
上海正帆科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 133,378,751
普通股股东所持有表决权数量 133,378,751
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
51.9995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
51.9995
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI 先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书虞文颖女士现场出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股 133,378,546 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否
当选
2.01 关于选举 JAY JIE CHEN （陈
捷）为第三届董事会独立董
事的议案
96,039,694 72.0052 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于使用部分超
募资金永久补充
流动资金的议案
31,710,
165
99.99
93
205 0.0007 0 0.0000
2.01 关于选举 JAY JIE
CHEN（陈捷）为第
三届董事会独立
董事的议案
9,254,8
26
29.18
54
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议事项，由出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、齐鹏帅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
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