688567 科创 孚能科技

证券代码：688567          证券简称：孚能科技      公告编号：2022-028
        孚能科技（赣州）股份有限公司

 关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月
15 日召开的公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议，
2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象
发行股票相关议案。2021 年 10 月 27 日，公司披露了《孚能科技（赣州）股份有
限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》。2022 年 3 月
2 日，根据上海证券交易所《关于孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2022]32 号）的要求，公司披露了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（七次修订稿）》。

  根据相关要求，公司拟提交《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：


    一、《募集说明书》的更新、修订情况

 序号      章节        章节内容                  主要修订情况

                                      “二、股权结构、主要股东情况”“（二）主
  1      第一节    发行人基本情况  要股东情况”之“2、其它持有公司 5%以上股
                                      份的主要股东情况”中更新深圳安晏投资合
                                      伙企业（有限合伙）持股发行人的截至时间。

                    本次证券发行概  “七、本次发行方案取得有关主管部门批准的
  2      第二节    要              情况以及尚需呈报批准的程序”中更新相关
                                      审核通过情况。

                                      “二、可能导致本次发行失败或募集资金不足
  3      第六节    与本次发行相关  的因素”之“（一）与本次向特定对象发行审
                    的风险因素      批相关的风险及发行失败风险”中更新相关
                                      审核程序情况。

    二、其他申请文件的更新、修订情况

  除募集资金说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。

  特此公告。

                                  孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 12 日