证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-010
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月
15 日召开的公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议、
2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象
发行股票相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资回收期、公司财务情况、
对外投资等因素，公司于 2022 年 2 月 14 日召开第一届董事会第三十八次会议、
第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次发行股票预计募集资金总额不超过 520,000 万元（含），在扣除发行费用后以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 高性能动力锂电池项目 525,625.90 460,000.00
2 科技储备资金 60,000.00 60,000.00
合计 585,625.90 520,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
调整后：
本次发行股票预计募集资金总额不超过 452,000.00 万元（含），在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 高性能动力锂电池项目 525,625.90 392,000.00
2 科技储备资金 60,000.00 60,000.00
合计 585,625.90 452,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集
资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
本次向特定对象发行股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
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