证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-012
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月
15 日召开的公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议、2021
年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股
票相关议案。2022 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第三十八次会议、第一届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订内容如下：
序号 预案章节 章节内容 修订情况
1 公司声明 审议程序 根据公司最新审议程序进行了更新
重大事项 1. 根据公司最新审议程序进行了更新
2 提示 审议程序 2. 本次向特定对象发行股票募集资金总
额上限及募集资金投向安排进行了修订
第一节本 五、募集资金数量及投向 对本次向特定对象发行股票募集资金总额
次向特定 上限及募集资金投向安排进行了修订
3 对象发行 八、本次向特定对象发行 更新了本次发行方案已取得的批准及尚需
A 股股票 股票的审批程序 呈报批准的程序
概要
第二节董 一、本次募集资金投资计 对本次向特定对象发行股票募集资金总额
事会关于 划 上限及募集资金投向安排进行了修订
本次募集
4 资金使用 二、募集资金投资项目基 更新了本次募投项目进展情况
的可行性 本情况
分析
第三节董 二、本次发行后公司财务
事会关于 状况、盈利能力及现金流 更新了本次发行方案已取得的批准
本次发行 量的变动情况
5 对公司影 六、本次股票发行相关的 更新了相关数据及风险说明
响的讨论 1.
与分析 风险说明 2. 更新了公司审议程序
第五节本 一、本次向特定对象发行 更新了测算假设及前提以及对公司主要财
次向特定 股票摊薄即期回报对公司 务指标的影响
对象发行 主要财务指标的影响
股票摊薄 四、本次募集资金投资项
6 即期回报 目与公司现有业务的关
的影响、 系，公司从事募投项目在 更新了相关数据
采取填补 人员、技术、市场等方面
措施及相 的储备情况
关承诺
《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》及相关文件将于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
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