688551 科创 科威尔

证券代码：688551    证券简称：科威尔  公告编号：2021-047
        合肥科威尔电源系统股份有限公司

      第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

  合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）第一届监
事会第十三次会议于 2021 年 9 月 18 日以邮件方式发出通知，2021 年 9 月 24 日
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金项目的正常建设和使用，也不会影响公司主营业务的正常发展，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定和要求，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）

  （二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司监事会认为，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

  监事会同意使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 25 日