688133 科创 泰坦科技

 证券代码：688133        证券简称：泰坦科技      公告编号：2021-066
          上海泰坦科技股份有限公司

      第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知于 2021 年 11 月 2 日以书面方式送达全体监事。会议于 2021年 11月 9日在公
司会议室召开。本次会议由公司监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

  1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

  经审议：使用部分超募资金计人民币 7,000.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项。

  该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                  上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                2021年 11月 11日