证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2021-062
上海泰坦科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,695,991
普通股股东所持有表决权数量 27,695,991
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
36.3231
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
36.3231
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、 召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，张庆、王靖宇、许峰源因工作出差原因未出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，邵咏斌、游珊珊因工作出差原因未出席本次
会议；
3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股 7,905,190 99.9534 401 0.0050 3,284 0.0416
关联股东谢应波、张庆，及其一致行动人张华、王靖宇、许峰源、张维燕，均回
避表决。
2、 议案名称： 《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股 27,692,306 99.9866 401 0.0014 3,284 0.0120
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意 反对 弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1 《关于参与发
起设立股权投
资基金暨关联
交易的议案》
2,562
,346
99.856
3
401 0.0156 3,284 0.1281
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3. 本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
4. 本次股东大会会议议案 1 涉及关联股东谢应波、张庆， 及其一致行动人张华、
王靖宇、许峰源、张维燕，均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：初巧明、柴雨辰
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的
议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
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