688059 科创 华锐精密

  证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-049

          株洲华锐精密工具股份有限公司

          第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
 议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 9 月 22 日以专
 人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    会议经过讨论，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

    根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司
 在后续审查业务时发现 2021 年半年度报告中新租赁准则相关会计处理方式存在 差错和疏漏，现对相关数据进行更正补记。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、逐项审议并通过了《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案》

    经公司自查，发现《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案》中所引用 2021 年半年度报告中的数据因新租赁准则相关会计
处理方式存在差错和疏漏，故对其进行修正，并修正其他相关内容。详见《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

  经公司自查，发现《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》中所引用的 2021 年半年度报告中的数据因新租赁准则相关会计处理方式存在差错和疏漏，故对其进行修正。详见《株洲华锐精密工具有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 28 日