688059 科创 华锐精密

  证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-054

          株洲华锐精密工具股份有限公司

关于回复《关于株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对
    象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》

  及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕89 号，以下简称“问询函”）。

  公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露；同
时，公司根据 2021 年 10 月 30 日披露的《2021 年第三季度报告》，对募集说明
书及本次审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据内容同步更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《发行人及保荐机构关于株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（2021 年三季度财务数据更新版）》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（2021 年三季度财务数据更新版）》、《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》、《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021
年三季度财务数据更新版）》等文件。

  公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 29 日