605500 沪市 森林包装

  证券代码：605500      证券简称：森林包装        公告编号：2021-059
                森林包装集团股份有限公司

              第二届董事会第十四次会议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2021 年 11 月 19 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现
场结合通迅方式召开，本次会议通知于 2021 年 11 月 8 日以通讯方式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对此发表同意意见。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对此发表同意意见。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会
            2021 年 11 月 22 日